Gobernanza

Una gobernanza comprometida para impulsar la estrategia

Los órganos de gestión de Edenred son el Consejo de Administración, sus tres comités y el Comité Ejecutivo. A través de sus acciones complementarias, garantizan que la estrategia y la administración operativa estén alineadas. Están formados por hombres y mujeres que, gracias a su experiencia y diversidad, garantizan el rendimiento responsable y sostenible de Edenred.

Consejo de Administración
Comités del Consejo de Administración
Comité Ejecutivo

El Consejo de Administración: una visión para un futuro sostenible

El Consejo de Administración se encarga de determinar las orientaciones estratégicas de Edenred, incluida la RSC, y de supervisar su aplicación. Se distingue por su búsqueda de la independencia (con un 90% de miembros independientes), la diversidad de género (con un 50% de mujeres), la diversidad cultural (cuatro nacionalidades representadas) y la diversidad de competencias (cubriendo un amplio espectro de conocimientos). Su carta de gobierno se basa en su Reglamento Interno y en los estatutos de Edenred.

En 2023, el Consejo de Administración de Edenred se reunió ocho veces, con un índice de asistencia del 97%.

Miembros a 1 de enero de 2024

Bertrand Dumazy

Presidente y CEO de Edenred

Presidente y CEO de Edenred

Dominique D'Hinnin

Director Gerente y Vicepresidente del Consejo de Administración de Edenred

Consejero independiente
Presidente del Comité de Remuneración, Nombramientos y RSC
Miembro del Comité de Auditoría y Riesgos

Cédric Appert

Consejero representante de los trabajadores

Miembro del Comité de Compromisos

Nathalie Balla

Presidenta de New R

Consejera independiente

Sylvia Coutinho

Directora General de UBS Brasil

Consejera independiente
Miembra del Comité de Remuneración, Nombramientos y RSC

Angeles Garcia-Poveda

Presidente de Legrand SA

Consejera independiente
Miembra del Comité de Remuneración, Nombramientos y RSC

Maëlle Gavet

Directora General de Techstars

Consejera independiente
Miembro del Comité de Compromisos

Graziella Gavezotti

Consejera representante de los trabajadores

Miembra del Comité de Auditoría y Riesgos

Jean-Romain Lhomme

Director de Operaciones de Videlot y Consejero Delegado de Imagine

Consejero independiente
Presidente del Comité de Compromisos

Monica Mondardini

Directora General de CIR S.p.A.

Consejera independiente
Miembra del Comité de Auditoría y Riesgos

Bernardo Sanchez Incera

Presidente del Consejo de Administración de Coface SA

Consejero independiente
Presidente del Comité de Auditoría y Riesgos

Philippe Vallée

Vicepresidente Ejecutivo de Identidad Digital y Seguridad de Thales

Consejero independiente
Miembro del Comité de Compromisos

Matriz de competencias de los consejeros (excluidos el Presidente y el Consejero Delegado)

Tres comités permanentes de apoyo

Estos comités preparan los trabajos y debates del Consejo de Administración en sus respectivos ámbitos de competencia y, en su caso, examinan determinados asuntos a iniciativa del Presidente del Consejo de Administración. Sus miembros son designados por sus competencias particulares y presentan periódicamente al Consejo sus observaciones, opiniones, propuestas y recomendaciones.

Comité de Auditoría y Riesgos

El Comité de Auditoría y Riesgos es responsable, entre otras cosas, de garantizar que las políticas contables y los procesos de preparación utilizados para la información financiera sean adecuados y se apliquen de forma coherente de un periodo a otro. Vela por la veracidad y equidad de los estados financieros de la sociedad matriz y consolidados de Edenred, tratando de reducir la exposición al riesgo.

El Comité de Auditoría y Riesgos se reunió cuatro veces en 2023. Además de su labor preparatoria para los debates sobre los estados financieros de la empresa matriz y el presupuesto, el comité se centró en la cartografía de riesgos (incluidos los riesgos de RSC), la protección de los datos personales, el seguimiento de la política anticorrupción y la implantación de herramientas empresariales que permitan, por ejemplo, verificar las transacciones en tiempo real, así como en cuestiones de cumplimiento y ciberseguridad.

Comité de Compromisos

El Comité de Compromisos es el principal responsable de preparar las reuniones del Consejo y hacer recomendaciones al mismo, sobre las transacciones que tienen un impacto material en la estrategia de Edenred o conducen a un cambio material en su base de negocio.

Las cinco reuniones celebradas por el Comité de Compromisos en 2023 le permitieron supervisar las operaciones realizadas en años anteriores y la adquisición de Reward Gateway, así como examinar otras posibles operaciones.

Comité de Remuneración, Nombramientos y RSC

El Comité de Remuneración, Nombramientos y RSC se encarga, entre otras cosas, de hacer recomendaciones sobre la remuneración y las prestaciones de los directivos, la política de asignación de acciones en función de los resultados, los cambios en la composición de los órganos de dirección y las cuestiones de RSC.

Durante sus cuatro reuniones en 2023, este Comité preparó los trabajos del Consejo de Administración sobre una serie de cuestiones, entre ellas la remuneración de los directivos de la empresa y la política de diversidad de los órganos de dirección, así como la política de igualdad profesional y salarial. También examinó las calificaciones no financieras y el objetivo de carbono neto cero para 2050, incluidos los primeros planes de acción para reducir las emisiones.

El Comité Ejecutivo: acción responsable

El Comité Ejecutivo se reúne aproximadamente dos veces al mes y reúne a representantes operativos de las tres principales líneas de negocio de Edenred y a los jefes de las funciones corporativas que aportan experiencia operativa. A 1 de enero de 2024, estaba compuesto por 10 miembros, entre ellos 3 mujeres.